Número de identificação único atribuído pelo Banco Central do Brasil a cada instituição financeira autorizada a funcionar. É o código utilizado para identificar o banco no sistema financeiro nacional (COMPE).
· SAO PAULO/SP
Município e estado onde está localizada a sede administrativa da instituição, conforme registro oficial no Banco Central.
Conglomerado Prudencial
O Banco Central classifica as instituições em três formas de consolidação:
Conglomerado Prudencial (P): grupo consolidado para fins prudenciais e contábeis, incluindo instituições financeiras, de pagamento, securitizadoras etc., sob controle de uma líder autorizada pelo BC.
Conglomerado Financeiro (F): subgrupo do prudencial contendo apenas as entidades autorizadas pelo BC, apresentadas como se fossem uma única entidade.
Instituição Individual (I): instituição isolada por CNPJ, sem consolidação.
Instituições de Pagamento
Classificação da instituição conforme o tipo de atividade econômica e a carteira autorizada pelo Banco Central. Define o conjunto de operações que a instituição pode realizar, de acordo com o Cosif. Exemplos: Banco Comercial, Banco Múltiplo, Banco de Investimento, Caixa Econômica.
Privado Nacional
Indica a natureza do controle acionário da instituição, ou seja, quem detém o poder de decisão e a maioria do capital votante. Pode ser privado nacional, público federal, público estadual, controle estrangeiro ou controle misto.
Quantidade de agências bancárias (dependências completas) da instituição em operação. Agências têm gerência própria e autorização do BC para realizar todas as operações bancárias.
Número de Postos
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Quantidade de postos de atendimento (PA/PAAE) — dependências menores que agências, como postos em supermercados, shoppings e empresas. Têm capacidade operacional limitada comparada às agências.